建藝集團(tuán)(002789)(002789.SZ)公布，為進(jìn)一步推動(dòng)公司戰(zhàn)略實(shí)施，拓展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司擬投資設(shè)立全資子公司“珠海市建藝建材有限公司”以及“珠海市建藝混凝土有限公司”。
公告全文：
證券代碼：002789 證券簡(jiǎn)稱：建藝集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-004
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、投資概述
為進(jìn)一步推動(dòng)公司戰(zhàn)略實(shí)施，拓展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“建藝集團(tuán)”）擬投資設(shè)立全資子公司“珠海市建藝建材有限公司”以及“珠海市建藝混凝土有限公司”。
2022年1月13日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。
上述對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述對(duì)外投資無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）珠海市建藝建材有限公司
1、公司名稱：珠海市建藝建材有限公司
2、注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元
3、公司類型：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)地址：珠海市香洲區(qū)南屏科技工業(yè)園屏東六路8號(hào)南屏科技廣場(chǎng)502
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：建藝集團(tuán)100%持股
6、法定代表人：廖振文
7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑材料銷售；電線、電纜經(jīng)營(yíng)；鑄造用造型材料銷售；建筑裝飾材料銷售；合成材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；地板銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑陶瓷制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；磚瓦銷售；水泥制品銷售；石棉制品銷售；石棉水泥制品銷售；石灰和石膏銷售；耐火材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；家用電器銷售；電氣設(shè)備銷售；家居用品銷售；日用家電零售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；日用品批發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；金屬材料銷售；建筑用金屬配件銷售；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；日用品銷售；家具零配件銷售；建筑工程用機(jī)械銷售；通訊設(shè)備銷售；燈具銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；針紡織品銷售；門窗銷售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；機(jī)動(dòng)車充電銷售；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；園藝產(chǎn)品銷售；有色金屬合金銷售；充電樁銷售；新能源汽車電附件銷售；鑄造機(jī)械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
以上信息最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
8、出資方式及資金來(lái)源：本次投資以貨幣資金形式投入，根據(jù)項(xiàng)目資金需求可分期實(shí)繳到位；資金來(lái)源為公司自有資金。
（二）珠海市建藝混凝土有限公司
1、公司名稱：珠海市建藝混凝土有限公司
2、注冊(cè)資本：人民幣2,500萬(wàn)元
3、公司類型：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)地址：珠海市香洲區(qū)南屏科技工業(yè)園屏工二路268號(hào)
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：建藝集團(tuán)100%持股
6、法定代表人：劉東山
7、經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)拌混凝土（含高性能混凝土等產(chǎn)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；預(yù)拌砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；瀝青混凝土的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；新型建筑材料研發(fā)、制造、銷售；裝配式建筑制造、銷售；保溫隔熱材料的制造、銷售；其它建筑材料的批發(fā)、零售；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；混凝土專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；建筑機(jī)械設(shè)備租賃。（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
以上信息最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
8、出資方式及資金來(lái)源：本次投資以貨幣資金形式投入，根據(jù)項(xiàng)目資金需求可分期實(shí)繳到位；資金來(lái)源為公司自有資金。
三、投資目的及對(duì)公司的影響
公司本次投資設(shè)立全資子公司，將積極推動(dòng)公司向建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的上下游發(fā)展，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，有利于進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司及股東利益最大化。
本次投資資金為公司自有資金，且根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展分期到位，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
四、投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次投資設(shè)立全資子公司的業(yè)務(wù)可能受到市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，公司將密切關(guān)注市場(chǎng)與行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，積極防范及化解各類風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將持續(xù)跟進(jìn)子公司設(shè)立進(jìn)展情況，按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年1月14日
證券代碼：002789 證券簡(jiǎn)稱：建藝集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-003
深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2022年1月10日，公司以郵件通知的方式將第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議的會(huì)議通知送達(dá)各位董事。2022年1月13日，公司以通訊表決的方式召開(kāi)此次董事會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)唐亮召集和主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
同意公司以自有資金投資設(shè)立全資子公司“珠海市建藝建材有限公司”以及“珠海市建藝混凝土有限公司”。
該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年1月14日
